Прокуратурой Калининского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.


11 Июнь, 2008 - 16:39
Версия для печати

Прокуратурой Калининского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам которой выявлены нарушения.

По результатам проверки установлено, что учет, отчетность и хранение драгоценных металлов, а также продукции из них при их производстве, использовании и обращении ведутся ООО “Бытсервис” с нарушением ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Минфина РФ от 29 августа 2001 г. N 68н.

Так, в обществе отсутствуют сводные нормы учета расхода и потерь драгоценных металлов на единицу выпускаемой продукции, включающие расходы на изделие, отходы и потери; оперативные учеты драгоценных металлов по стадиям переделов, видам работ, с учетом особенностей технологического процесса не ведутся, а списание драгоценных металлов на потери производится по усредненному проценту без определения фактических потерь, путем пооперационного взвешивания полуфабрикатов и готовых изделий; книги и журналы по учету движения драгоценных металлов не ведутся, инвентаризация драгоценных металлов не проводится.

Проверка ММУ “Калининская ЦРБ” показала, что в нарушение действующего законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в состав инвентаризационной комиссии включаются материально ответственные лица, в инвентаризационных описях учреждения допускаются искажения, не соответствующие фактической инвентаризации.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении директора ООО “Бытсервис”, а также общества с ограниченной ответственностью “Бытсервис” возбуждены производства об административном правонарушении по статье 19.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих. Возбужденные производства направлены для рассмотрения в Саратовскую государственную инспекцию пробирного надзора.

В адрес главного врача ММУ “Калининская ЦРБ”, а также директор ООО “Бытсервис” внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.