Прокуратурой города Энгельса проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

27 Декабрь, 2016 - 12:37
Версия для печати

В деятельности индивидуального предпринимателя  выявлены нарушения.

Прокуратурой города Энгельса проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверки нарушения выявлены в деятельности ИП Люкшиной Л.А.

Так, разработанные предпринимателем правила внутреннего контроля не в полной мере соответствовали требованиям закона, не учитывали изменения, внесенные в федеральные нормативные правовые акты.

Специальное должностное лицо, ответственное за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, индивидуальным предпринимателем не назначено. Не ведется учет прохождения сотрудниками обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным фактам прокурором в отношении ИП Люкшиной Л.А. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого, предпринимателю назначено административное наказание в виде предупреждения.

 

 

Район: