Вольская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем


15 Июль, 2019 - 12:46
Версия для печати

Вольская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверки нарушения требований указанного законодательства выявлены в деятельности двух индивидуальных предпринимателей.

Установлено, что основным видом экономической деятельности индивидуальных предпринимателей является купля-продажа ювелирных изделий и драгоценных металлов.

Как показала проверка, предпринимателями правила внутреннего контроля не соблюдаются, продавцы проинструктированы, но не обладают достаточными знаниями о порядке идентификации клиентов.

Внутренние проверки выполнения в организации правил внутреннего контроля, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов не проводится. Письменные отчеты о проведении проверок внутреннего финансового контроля отсутствуют.

По данным фактам прокурором в отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Судом предприниматели привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.