Вольская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем


27 Декабрь, 2018 - 10:11
Версия для печати

Вольская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Индивидуальный предприниматель Алисова осуществляет реализацию ювелирных изделий.

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относится  организация и осуществление внутреннего контроля.

Вместе с тем, предприниматель нарушила порядок разработки правил внутреннего контроля. Эти правила не включают в себя программу проверки осуществления внутреннего контроля. Также отсутствуют письменные отчеты о проведении проверок внутреннего финансового контроля.

По данному факту межрайонной прокуратурой возбуждено дело  об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем),  по результатам рассмотрения которого, предприниматель привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.