Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем


30 Март, 2018 - 09:46
Версия для печати

Ртищевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Однако в нарушение требований законодательства им не разработаны правила внутреннего контроля, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, не назначено.

Аналогичные нарушения в ходе проведенной проверки выявлены еще у одного предпринимателя.

По данным фактам межрайпрокуратурой в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).

Решением суда виновные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.