Расширены основания для отказа предпринимателям, осуществляющим операции с драгоценными металлами и камнями, в постановке на специальный учет


18 Июль, 2018 - 17:50
Версия для печати

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2018 № 798 внесены изменения в Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1052.

В постановке на учет теперь будет отказано со стороны ФКУ «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» в случаях:

- наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица или у физического лица – индивидуального предпринимателя, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. При этом бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия;

- отсутствия в сведениях о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в ЕГРЮЛ или ЕГРИП кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Кроме того, установлена процедура снятия со спецучета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Предусмотрен перечень случаев, при которых принимается решение о снятии лица, сроки принятия решения, вручения уведомления о снятии с учета, направления уполномоченным органом в Минфин России реестра лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Прокурор Ершовского района  П.В. Белоусов